viernes 1 noviembre 2019 1:06 PM
Redactor : Tomasa del Carmen Ramírez
La Cámara de Diputados podría reformar la Ley de Instituciones de Crédito para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda congelar cuentas e iniciar procesos de extinción de dominio.
Aunque ya la iniciativa se discutió en el Senado, diputados de Oposición acusaron que se trata de una reforma inconstitucional, ya que antes de bloquear cuentas, el Ministerio Público debe investigar.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Hacienda, adiciona el capítulo V, denominado De la Garantía de Audiencia de las Personas Incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas, mismo que contempla un solo artículo, el 116 Bis 2.
En él se establece que la Secretaría de Hacienda podrá introducir a una persona en la lista de bloqueos cuando cuente con indicios suficientes de que se encuentra relacionada con los delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita o ilícitos asociados con éstos.
Paseo Usumacinta s/n Esq Ayuntamiento. Col Gil y Sáenz, Villahermosa, Tabasco
